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                    2021-037延安医药:第二届董事会第十八次会议决议公告
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                    2021-037延安医药:第二届董事会第十八次会议决议公告

                    • 分类:投资者关系
                    • 作者:
                    • 来源:
                    • 发布时间:2021-11-16 18:50
                    • 访问量:0
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                    摘要:

                    2021-037延安医药:第二届董事会第十八次会议决议公告

                    摘要:

                    • 分类:投资者关系
                    • 作者:
                    • 来源:
                    • 发布时间:2021-11-16 18:50
                    • 访问量:0

                    一、会议召开和出席情况
                    (一)会议召开情况
                    1.会议召开时间:2021年11月15日
                    2.会议召开地点:公司会议室
                    3.会议召开方式:现场及通讯
                    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年11月10日以书面方式发出
                    5.会议主持人:董事长 王学亮
                    6.会议列席人员:董事长 王学亮
                    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
                    本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定,所作决议合法有效。

                    (二)会议出席情况
                    会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

                    二、议案审议情况
                    (一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
                    1.议案内容:
                    该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2021-039)
                    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
                    反对/弃权原因:无
                    3.回避表决情况:
                    本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
                    4.提交股东大会表决情况:
                    本议案尚需提交股东大会审议。
                    (二)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)的议案》
                    1.议案内容:
                    该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-040)
                    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
                    反对/弃权原因:无
                    公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
                    3.回避表决情况:
                    本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
                    4.提交股东大会表决情况:
                    本议案尚需提交股东大会审议。
                    (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
                    1.议案内容:
                    为了具体实施公司股权激励计划,根据《公司章程》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜。
                    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
                    反对/弃权原因:无
                    3.回避表决情况:
                    本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
                    4.提交股东大会表决情况:
                    本议案尚需提交股东大会审议。
                    (四)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
                    1.议案内容:
                    该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》(公告编号:2021-041)
                    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
                    反对/弃权原因:无
                    3.回避表决情况:
                    本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
                    4.提交股东大会表决情况:
                    本议案尚需提交股东大会审议。
                    (五)审议通过《关于制定<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                    1.议案内容:
                    该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(公告编号:2021-042)
                    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
                    反对/弃权原因:无
                    3.回避表决情况:
                    本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
                    4.提交股东大会表决情况:
                    本议案尚需提交股东大会审议。
                    (六)审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
                    1.议案内容:
                    该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-043)
                    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
                    反对/弃权原因:无
                    3.回避表决情况:
                    本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
                    4.提交股东大会表决情况:
                    本议案无需提交股东大会审议。
                    三、备查文件目录
                    上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

                     

                    上海延安医药洋浦股份有限公司
                    董事会
                    2021年11月16日

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